KYC / KYB
Verifieer personen en bedrijven voordat ze aan de slag kunnen.
Identiteitsverificatie voor personen en bedrijven via inwisselbare providers — met een status waar andere modules hun eigen stappen van laten afhangen.
- 2
- Soorten verificatie
- Per tenant
- Providerkeuze
- 0
- Stappen die verificatie overslaan
Eén flow, twee doelgroepen
Personen doorlopen KYC; bedrijven doorlopen KYB — dezelfde flow bedient beide en start als taak in de onboarding.
- Identiteitsverificatie voor individuele gebruikers
- Zakelijke verificatie met bedrijfsdocumenten
- De verificatie van een bedrijf begint met de persoonlijke KYC van de bestuurder
- Leeftijds- en gegevensvalidatie voordat er iets wordt ingediend
Inwisselbare providers
De tenant kiest zijn verificatieprovider in de instellingen — Sumsub of Persona — en de flow blijft gelijk.
- Een primaire provider per tenant, met sandboxmodus
- Een ingebedde verificatiewidget, of invoer in de app met een gehoste overdracht
- Wissel van provider zonder je team opnieuw te trainen
Het papierwerk, stuk voor stuk
Zakelijke verificatie verzamelt precies de bedrijfsdocumenten die beoordelaars nodig hebben.
- Uittreksels uit het handelsregister en het transparantieregister
- Aandeelhoudersovereenkomst en aandeelhouderslijst
- Een volmacht wanneer de ondertekenaar niet in het register staat
- PDF-upload met een maximale grootte per bestand
Een status waar al het andere op vertrouwt
Indienen is nog niet slagen. Een verificatie is pas afgerond wanneer de provider die bevestigt — en daar sturen andere modules op.
- Duidelijke statussen van niet-gestart tot geverifieerd of mislukt
- Updates komen binnen via de webhook van de provider, met polling en een handmatige hercontrole
- De volgende stap — zoals een wallet openen — ontgrendelt pas na “geverifieerd”
- Geforceerde herverificatie kan worden gestart wanneer compliance daarom vraagt
Goed om te weten: De module verifieert identiteit; geld verplaatsen doet hij niet. Compliance aan de walletkant bij een betaalinstelling is de aparte as van de PSP-module.
Wat elke module meekrijgt.
- Installeert vanuit de marketplace zonder redeploy — het menu en de rechtenlijst worden direct bijgewerkt.
- Maakt eigen tabellen aan, in een eigen schema, binnen de database van die klant.
- Pakketten worden bij het bouwen cryptografisch ondertekend, en de handtekening wordt gecontroleerd voordat de host er een uitpakt.
- Verwijderen zet een module uit en bewaart de gegevens. De tabellen weggooien is een aparte, bewuste keuze.
Werkt samen met
Wil je KYC / KYB zien draaien?
Dertig minuten, een live omgeving en een eerlijk antwoord over wat elke module wel en nog niet doet. Mis je een module? Een maatwerkmodule is een project met vaste scope, vanaf €25.000.
Plan een gesprek